经典案例No.77 界定民事欺诈与刑事诈骗区别使当事人无罪释放

王XX与郎XX系姻亲，两人有多年生意往来，双方买卖汽油卡，油卡交易从2016年下半年一直持续到2018年上半年，郎XX一共预付给王XX汽油卡款项近200万，但从2017年开始王XX交付的油卡仅七十几万，在郎XX的催促下，王XX又退还了郎XX四十几万款项，还有八十几万款项的油卡王XX以各种理由推托不交付，忍无可忍下2019年底郎XX报案称王XX诈骗其钱财，王XX被抓获。2020年6月王XX被江阴市检察机关审查起诉。

王XX家属非常着急，找到江苏益同盛律师事务所蔡理春律师寻求法律帮助，蔡律师作为王XX的辩护人，及时会见了当事人，研读了案卷材料，根据案件材料和法律规定，蔡律师认为仅目前的证据材料认定王XX诈骗罪证据不足。

首先，嫌疑人王XX与报案人郎XX系姻亲关系，两人有多年生意往来，油卡交易在时间上有持续性，双方交易上具有对价性，并不存在一方非法占有另一方钱款主观目的。

其次，2017年后王XX不能及时足额兑现郎XX油卡，系其其他生意失败，资金周转发生困难，继而编造理由的目的是为了延缓兑现油卡的时间，并非是为了占有钱财不还的故意。

再次，从本案卷宗材料看，双方的款项往来流水看，王XX一直在积极兑付标的物油卡，及时退还已收款项，从行为表现反映主观并没有占有他人钱款的非法目的。

此外，虽然其在本案油卡交易中王XX存在谎言或隐瞒真相之词，但其目的为缓和兑现油卡时间，留有一定缓冲余地，主观不是非法占有目的，不属刑事意义上的欺诈，至多属民事欺诈；事情败露后，王XX也不赖帐，不再弄虚作假，确实打算偿还，也已偿付部分款项，故本案应属民事纠纷。

蔡律师把上述律师意见反馈给检察机关，检察机关把案件退回公安机关补充侦查，蔡律师又与公安机关承办人员沟通，但公安机关认为证据充分又移送检察机关审查起诉，蔡律师再次与检察机关沟通，反馈律师意见，近日检察机关采纳了律师的不予起诉的意见，作出了非法占有的证据不足，不予起诉决定。王XX得以释放。

民事上的欺诈与刑事案件中在行为表现上都有采取了欺骗手段，但在主观目的性上具有本质区别，在司法实践中有时界限很模糊，不易界定；本案中当事人对案件事实没有任何异议，其确实有欺骗对方事实情况，但律师辩护具有独立性，为审慎案件和维护当事人合法权益，从证据分析案件行为性质，考量其主观目的，据理力争和沟通保障无罪的人不受刑事追究，达到很好的效果。